香港海关侦破史上最大洗黑钱案

该案洗黑钱部分证据 图源:点新闻

9月14日,香港海关宣布成功侦破一起怀疑洗黑钱的案件,案件涉及30亿港元的来历不明款项。该案是香港海关处理同类型案件中的历史最高金额。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军介绍,在侦破的该起案件中,目前共拘捕了4男2女,年龄介于25岁至62岁,包括一家五口及一家找换店持牌人,涉嫌串谋洗黑钱,涉及款项达30亿港元。

据了解,香港海关今年初收到银行通报,称其中一名涉案人账户有不寻常交易,追查下发现其家庭成员共有超过100个银行户口,自2018年起有超过6000笔大额交易,涉及30亿港元。香港海关同时发现,涉案家庭与一家找换店有不寻常的交易行为,在过去两年交易额达到1.7亿港元,远低于找换店向海关申报的数额,于是怀疑该找换店利用未经申报的户口,协助清洗黑钱。

该案洗黑钱部分证据 图源:点新闻

最新消息显示,目前所有被捕人员的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店的牌照也被即时吊销。香港海关正考虑向法庭申请充公涉案资产,而由于案件仍在调查中,未来不排除还有更多人被捕。

北京日报客户端记者注意到,清洗黑钱在香港属于严重罪行,一经定罪,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军也提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。

来源 北京日报客户端

编辑 李拓

流程编辑 刘伟利

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